证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-003
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基于战略发展规划，为了进一步完善产业布局，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）拟以现金出资人民币3,000万元认购广州中科同芯半导体技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科同芯”）的合伙份额（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将持有中科同芯不超过6.67%的合伙份额。
同时，沈阳富创精密设备股份有限公司拟以现金出资人民币8,000万元投资中科同芯，不超过中科同芯合伙份额的17.77%；北方华创科技集团股份有限公司拟以现金出资人民币4,000万元投资中科同芯，不超过中科同芯合伙份额的8.89%；北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）拟以现金出资人民币2,000万元投资中科同芯，不超过中科同芯合伙份额的4.44%。
本次交易合伙协议尚未签署，在公司认缴出资金额不超过审议金额情况下，如因其他方投资决策调整导致中科同芯总规模、合伙人构成、其他合伙人出资方式及出资金额等发生变化，不影响公司就本次交易所作出的相应内部决策的效力。最终中科同芯规模、合伙人构成、合伙人出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。
（二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长
兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易。
（三）公司已于2023年1月3日召开第三届董事会第三十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表决，独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（四）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
（一）企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
（二）统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
（三）企业类型：有限合伙企业
（四）执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）
（五）注册资本： 55,050.5051万元人民币
（六）成立日期：2022年4月2日
（七）住所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99
（八）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（九）主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 10 月 31 日
资产总额 145,628,862.29
负债总额 0.00
所有者权益 145,628,862.29
项目 2022 年 1-10 月
营业收入 0.00
净利润 -4,371,137.71
注：以上财务数据均未经审计。
（十）江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。
（十一）关联关系说明：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
三、其他投资协议主体的基本情况
（一）安集微电子科技（上海）股份有限公司
1、公司名称：安集微电子科技（上海）股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（外商投资、上市）
3、注册地址：上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区(南区)T6-9幢底
层
4、办公地址：上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
5、统一社会信用代码：913101157847827839
6、法定代表人：SHUMIN WANG
7、成立日期：2006年2月7日
8、注册资本：7,470.164万元人民币
9、主营业务：关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域
10、实际控制人：无
11、与公司的关联关系及其他说明：安集微电子科技（上海）股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。安集微电子科技（上海）股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）北京君正集成电路股份有限公司
1、公司名称：北京君正集成电路股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113
4、办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层
5、统一社会信用代码：911100007776681570
6、法定代表人：刘强
7、成立日期：2005年7月15日
8、注册资本：48,156.9911万元人民币
9、主营业务：集成电路芯片产品的研发与销售，主要产品线包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域
10、实际控制人：刘强、李杰
11、与公司的关联关系及其他说明：北京君正集成电路股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。北京君正集成电路股份有限公司不属于失信被执行人。
（三）江苏南大光电材料股份有限公司
1、公司名称：江苏南大光电材料股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号
4、办公地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号
5、统一社会信用代码：91320000724448484T
6、法定代表人：冯剑松
7、成立日期：2000年12月28日
8、注册资本：54,373.375万元人民币
9、主营业务：先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料等三大关键半导体材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造
10、实际控制人：无
11、与公司的关联关系及其他说明：江苏南大光电材料股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江苏南大光电材料股份有限公司不属于失信被执行人。
（四）宁波南大光电材料有限公司
1、公司名称：宁波南大光电材料有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路233号
4、办公地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路233号
5、统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11
6、法定代表人：冯剑松
7、成立日期：2018年1月9日
8、注册资本：36,733.19万元人民币
9、主营业务：光刻胶及配套材料的研发、生产和销售
10、实际控制人：江苏南大光电材料股份有限公司
11、与公司的关联关系及其他说明：宁波南大光电材料有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。宁波南大光电材料有限公司不属于失信被执行人。
（五）上海概伦电子股份有限公司
1、公司名称：上海概伦电子股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
4、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号4幢901室
5、统一社会信用代码：91370100697494679X
6、法定代表人：LIU ZHIHONG (刘志宏)
7、成立日期：2010年3月18日
8、注册资本：43,380.4445万元人民币
9、主营业务：提供EDA产品及解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA 工
具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等
10、实际控
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