300666 深市 江丰电子

证券代码：300666        证券简称：江丰电子        公告编号：2022-146
债券代码：123123        债券简称：江丰转债

          宁波江丰电子材料股份有限公司

      关于张辉阳先生辞去公司董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张辉阳先生的书面辞职报告。张辉阳先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，张辉阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张辉阳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

  截至本公告日，张辉阳先生直接持有公司股票 3,077,054 股，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）持有公司股票 11,363,734 股，张辉阳先生及其一致行动人（智鼎博能和智兴博辉）合计持有公司股票 14,440,788股，占公司目前总股本的 5.64%。张辉阳先生担任公司董事职务原定任期至公司
第三届董事会届满之日（2023 年 12 月 17 日）。根据《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。张辉阳先生将继续遵守上述限制性规定。

  张辉阳先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的运营发展发挥了积极作用。公司董事会对张辉阳先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 10 日