证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2020-090
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12
日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”由子公司宁波江丰钨钼材料有限公司负责承担建设，截至目前，项目主体部分生产线已完成了调试和试运行并投产，公司自主研发生产的高纯钼溅射靶材已顺利下线，公司积极推进了产品的送样认证工作，也得到了部分客户的认可。同时，公司结合项目的实际进展情况，为了完成产线优化和产能扩充，保障项目质量，以及更好地适应市场变化和产品技术更新等要求，根据规划进行了热等静压等设备的购置、安装调试等后续投资和建设，由于受疫情影响，部分进口设备的外方专家和技术
人员现场安装调试等工作受到限制，因此，预计项目将延期至 2020 年 12 月 31
日完成。
本次部分募投项目的延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司股东大会之授权，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额为人民币25,376.16万元，扣除承销和保荐费用人民币2,452.83万元后的募集资金为人民币22,923.33万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,711.55万元后，公司本次募集资金净额为人民币21,211.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。
2、募投项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目和投入募集资金金额如下：
单位：人民币万元
序 募集资金使用项目 项目投资总额 募集资金投入 建设期 项目备案情况
号
1 年产 400 吨平板显示器用钼溅射 10,876.00 6,686.78 24 个月 余发改备[2015]69
靶材坯料产业化项目
2 年产 300 吨电子级超高纯铝生产 4,021.00 4,021.00 24 个月 余发改备[2015]71
项目
3 分析检测及客户支持服务中心 5,504.00 5,504.00 24 个月 余发改备[2015]72
建设项目
4 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00
合 计 25,401.00 21,211.78
2019 年 1 月 15 日，公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，同意公司减少用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金投入人民币 2,500 万元，增加用于实施“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”（以下简称“项目”）募集资金投入人民币 2,500 万元；同意变更“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村临临路 128 号”，变更为“余姚市临山镇临浦村临临路 128 号”和“余姚市经济开发区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧 1#2#地块”两个地点。
上述变更后，募集资金投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金使用项目 项目投资总额 变更前募集 变更募集 变更后募集
资金投入 资金投入 资金投入
1 年产 400 吨平板显示器用钼溅 10,876.00 6,686.78 2,500.00 9,186.78
射靶材坯料产业化项目
2 年产 300 吨电子级超高纯铝生 4,021.00 4,021.00 4,021.00
产项目
3 分析检测及客户支持服务中心 5,504.00 5,504.00 -2,500.00 3,004.00
建设项目
4 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合 计 25,401.00 21,211.78 21,211.78
二、部分募投项目结项情况
截至 2019 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目之“年产 300 吨电
子级超高纯铝生产项目”及“分析检测及客户支持服务中心建设项目”已结项， 募投项目之“补充流动资金及偿还银行贷款”已完成。
三、部分募投项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将募投项目之一的“年产 400
吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状态日期延期至 2020
年 12 月 31 日。
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 5 月 31 日，本次延期的募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金使用项目 募集资金 累计已投入 累计投入进度
投资总额 金额
年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料 9,186.78 9,186.78 100.00%
产业化项目
2、部分募投项目延期的原因
为实现公司垂直整合产业链，大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标， 公司的募投项目之一“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”
由子公司宁波江丰钨钼材料有限公司负责承担建设。截至目前，项目的基建工程已基本完成，部分设备已完成安装调试，部分生产线完成了调试和试运行并投产，公司首套自主研发生产的高纯钼溅射靶材已顺利下线。公司结合项目的实际进展情况，为了完成产线优化和产能扩充，保障项目质量，以及更好地适应市场变化和产品技术更新等要求，项目还需根据规划进行热等静压等设备的购置、安装调试等后续投资和建设，由于受疫情影响，进口设备的外方专家和技术人员现场安装调试等工作受到限制，因此公司拟将项目预计可使用状态日期延期至 2020 年12 月 31 日。
3、部分募投项目延期的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次公司的募投项目之一“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状态日期延期，未改变项目实施主体、募集资金项目投资用途，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司战略规划，有利于公司垂直整合产业链，实现大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，对公司未来发展具有积极意义。
四、相关审核批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2020 年 6月 12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前募投项目的实施进度，采取审慎的态度对公司的募投项目之一“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”达到预计可使用状态日期延期至 2020 年 12月 31 日，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司募投项目之一“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”达到预计可使
用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次对部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，延期项目不涉及项目的实施主体、用途等的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，我们一致同意公司将募投项目之“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状态日期延期
至 2020 年 12 月 31 日。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 6月 12日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计可使用状
态日期延期至 2020 年 12 月 31 日，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用
途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构意见
经核查，国信证券认为：
公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设
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