300666 深市 江丰电子

证券代码：300666        证券简称：江丰电子        公告编号：2020-040
          宁波江丰电子材料股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2019年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（指母公司）归属于上市公司股东的净利润为79,589,116.09 元，减当年计提法定盈余公积7,958,911.61元, 加上年结转未分配利润203,109,594.24元，减2018年度现金分
红 12,688,079.20 元 ， 截 至 2019 年 末 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
262,051,719.52元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2019年度利润分配预案为：
  以2019年12月31日公司股份总数218,760,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

  上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    二、公司董事会意见


  公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为2019年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
    三、公司独立董事意见

  经过认真审核，我们认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来发展的需要，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司制订的2019年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。

    四、公司监事会意见

  公司第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    五、其他

  本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 23 日