证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-010
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 62 人，行权价格为 8.57 元/份，可行权的股票期权数量合计为752.50 万份，占公司总股本的 3.97%。
2、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监
事会第三十八次会议审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意按照本激励计划的相关规定办理行权事宜。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，其主要内容如下：
1、本激励计划激励工具：本激励计划采取的激励工具为股票期权。
2、本激励计划股票来源及种类：本激励计划的标的股票来源为公司向激励
对象定向发行的公司A股普通股或/及公司从二级市场回购的本公司A股普通股
股票。
3、本激励计划授予对象及授予数量情况
本激励计划首次授予日为2023年10月13日，公司向符合授予条件的67名激
励对象合计授予1,563.00万份股票期权，首次授予股票期权登记完成日期为2023
年10月18日。本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如
下：
姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期权总 占总股本比例
数量（万份） 数的比例（%） （%）
范国栋 董事兼总裁 30.00 1.92 0.16
韩驭安 财务总监 25.00 1.60 0.13
易佳丽 董事会秘书 25.00 1.60 0.13
核心业务（技术）人员、核心管理
人员及董事会认为应当激励的其他 1,483.00 94.88 7.83
核心人员（64 人）
合计 1,563.00 100.00 8.25
注：1、全文所述的总股本为公司 2024 年 12 月 31 日总股本：189,432,647 股。全文数据中部分合计
数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
4、本激励计划有效期、等待期和行权安排
（1）有效期：本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权
行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）等待期：本激励计划的等待期是指股票期权授予日至股票期权可行权
日之间的时间，本激励计划等待期为自授予日起 12 个月、24 个月。
等待期内激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）行权安排
本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权期 行权安排 行权比例
首次授予的第一个行 自股票期权首次授予之日起 12 个月后的首个交
权期 易日起至股票期权首次授予之日起 24 个月内的 50%
最后一个交易日当日止
首次授予的第二个行 自股票期权首次授予之日起 24 个月后的首个交
权期 易日起至股票期权首次授予之日起 36 个月内的 50%
最后一个交易日当日止
5、本激励计划行权价格
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 8.62 元/份。（因 2023 年年
度权益分配方案实施后，行权价格调整为 8.57 元/份）
6、本激励计划的考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收
第一个行权期 入增长率不低于 50%
2、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增
首次授予的股票期 长率不低于 50%
权 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收
第二个行权期 入增长率不低于 80%
2、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增
长率不低于 130%
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本影响后的数值作为计算依据。
若公司满足上述业绩考核目标，则激励对象可按照本激励计划的规定行权，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应行权期获授的可行权股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面综合绩效考核要求
激励对象个人层面的综合绩效考核，由考核工作小组结合激励对象的年度绩效评价结果及年度个人表现情况进行综合考评，对激励对象综合绩效考核结果划分为合格、不合格 2 个档次，并根据这 2 个档次的综合绩效考核结果确定其行权比例，具体对应的个人层面的行权比例如下：
综合绩效考核结果 合格 不合格
个人层面行权比例 100.00% 0.00%
各行权期内，若对应公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象当期股票期权不能行权的，由公司注销，不可递延至下一年度。
本激励计划具体考核内容依据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。
（二）已履行的相关审批程序
1、2023 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。以上内容
详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
同日，北京市天元律师事务所就本激励计划出具了《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的法律意见》。详见公司
于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的法律意
见。
2、2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日，公司通过内部张榜的形式公布了
本激励计划的激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对激励对象名单的异议，无反馈记录。
2023 年 8 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。
3、2023 年 8 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等事项；同时，公司根据对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查，披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次
