证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 编号：2018-032
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15
日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时
间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2018年5月8日（星期二）
5、现场会议地点：湖南省株洲市天元区隆兴路160号株洲美的万豪酒店三
楼多功能会议厅（吉祥厅）
6、现场会议主持人：董事长兼总裁章卫国先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计56人，代表公司有表决权
股份50,731,157股，占上市公司有表决权股份总数的66.7515％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计29人，代表有表决权股份
38,097,522股，占上市公司有表决权股份总数的50.1283％。
通过网络投票的股东27人，代表公司有表决权股份12,633,635股，占上市
公司有表决权股份总数的16.6232％。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表48人，代表有表决权股份
16,641,293股，占上市公司有表决权股份总数的21.8964％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表22人，代表有表决权股份
9,507,658股，占上市公司有表决权股份总数的12.5101％。
通过网络投票的股东26人，代表有表决权股份7,133,635股，占上市公司有
表决权股份总数的9.3864％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于申请银行综合授信进展暨接受关联方担保的议案》关联股东章卫国、章卫卿、彭龙生、彭麒麟、刘雄鹰、范国栋、何晓锋、肖启厚、周迪武、陈晓红对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意18,492,634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962％；反对700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,178,743股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9943％；
反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0057％；弃权0股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意50,731,157股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,641,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意50,731,157股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,641,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
8、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。
9、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过了《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意50,730,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意16,640,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。
11、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.1、审议通过了《关于选举章卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案以
