300664 深市 鹏鹞环保

证券代码：300664          证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2022-031
                鹏鹞环保股份有限公司

          关于完成董事会、监事会换届选举

      及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021
年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

  一、董事会换届选举情况

  （一）董事选举情况

  2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，同意公司董事会人数由 7
名减至 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名；选举王鹏鹞先生、王春林先生、
蒋永军先生为公司第四届董事会非独立董事；选举钱美芳女士、陈易平先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

  上述董事个人简历详见 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

  （二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

  2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王鹏鹞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会，具体组成情况如下：

  1、战略委员会：王鹏鹞先生（主任委员）、钱美芳女士、蒋永军先生

  2、提名委员会：钱美芳女士（主任委员）、陈易平先生、王鹏鹞先生

  3、审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、陈易平先生、蒋永军先生

  4、薪酬与考核委员会：陈易平先生（主任委员）、钱美芳女士、王春林先生
  上述专门委员会委员任期与其任职的第四届董事会董事任期一致。

  二、监事会换届选举情况

  （一）监事选举情况

  2022 年 4 月 26 日，公司召开职工代表大会，选举勇银华女士为公司第四届监
事会职工代表监事。2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举陈永
平先生、王芳女士为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事勇银华女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

  上述监事个人简历详见 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换
届选举的公告》（公告编号：2022-022）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

  （二）监事会主席选举情况

  2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈永平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  三、高级管理人员聘任情况

  2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

  1、总经理：王鹏鹞先生

  2、副总经理：蒋永军先生、吴艳红女士、夏淑芬女士

  3、财务总监：吕倩倩女士

  4、董事会秘书：夏淑芬女士


  上述高级管理人员个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

  四、证券事务代表聘任情况

  2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，续聘朱耘志先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  朱耘志先生个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

  五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

  本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事 TEO YI-DAR 先生不再担
任公司董事职务，且不在公司担任其他职务；公司第三届董事会独立董事朱和平先生、林琳女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

  公司副总经理周超先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务。

  上述离任董事、高级管理人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，TEO YI-DAR 先生、朱和平先生、林琳女士未持有公司股份；周超先生持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的 0.05%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

  公司对 TEO YI-DAR 先生、朱和平先生、林琳女士、周超先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                            鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 27 日