300663 深市 科蓝软件

证券代码：300663        证券简称：科蓝软件        公告编号：2021-035

            北京科蓝软件系统股份有限公司

        第二届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长王安京先生提议召开，会议已于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4
月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8 位，实际出席董事8 位。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》

  北京科蓝软件系统股份有限公司 2021 年第一季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2021 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
  公司于2021年4月26日审议通过了利润分配及资本公积金转增股本的预案，根据公司 2020 年经审计的财务数据，经测算公司未能满足高比例送转股份的条件，现根据公司 2020 年生产经营状况，且在符合法律法规规定的前提下，拟定本次利润分配预案为：

  以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 310,992,278 为基数，以现金股利

方式向全体股东派发红利 9,329,768.34 元，计每 10 股分配现金红利 0.3 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

  若实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
  本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

  同时将本议案涉及的 2020 年度报告等公告作相应更正并对外披露。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。
  特此公告。

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日