证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-059
北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日15:00时至2019年5月16日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1601公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份数为77,338,877股，占公司有表决权股份总数的38.3884％。其中，中
小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份数为8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数为77,330,777股，占公司有表决权股份总数的38.3844％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份数为8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2019年综合授信额度的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意3,817,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
表决情况：同意77,336,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意77,331,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的4.9383％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.0617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.01、发行股票的种类及面值
表决情况：同意77,330,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东
