300661 深市 圣邦股份

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份        公告编号：2023-054
            圣 邦 微电子（ 北京）股份有限公司

          第 四 届董事会 第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2023 年 9 月 13 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。

    本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事
5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

    董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司于 2023 年 9 月 13 日
召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激

励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9月 13 日为首次授予日，
向符合条件的 1,112 名激励对象授予股票期权 826.00 万份，行权价格为 66.00 元
/份。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 13 日