300660 深市 江苏雷利

证券代码：300660      证券简称：江苏雷利        公告编号：2023-048
                江苏雷利电机股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公
司会议室以现场及通讯投票方式召开。

    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

    同意聘任华荣伟为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任苏达为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

    特此公告

                                            江苏雷利电机股份有限公司

    董事会

2023 年 9 月 12 日