证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-043
江苏雷利电机股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开
的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至 2023 年 3 月 31
日的公司总股本 262,128,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6
元（含税），派发现金股利 120,579,218.56 元；同时以股票发行溢价部分的资本
公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 262,128,736 股增加至
314,554,483 股。
公司于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本次归属的第二类限制性股票的 224名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会统一办理 224 名激励对象限制性股票归属及相关的股份归属登记手续，本次可归属的限制性股票共计 2,463,991 股。本次归属完成后，公司股份总数由 314,554,483 股变更为 317,018,474 股。
综上，公司现拟将注册资本由 262,128,736 元人民币，变更为 317,018,474
元人民币。
二、公司经营范围变更情况
根据公司实际经营情况，公司经营范围拟变更如下：
由“伺服电机的研发、制造，销售自产产品。”变更为“伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；技术进出口；知识产权服务（专利代理服务除外）。”
三、修改《公司章程》部分条款情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币31,701.8474
26,212.8736 万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 监事、总裁、总经理和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 事、监事、总裁、总经理和其他高级管理人
级管理人员。 员。
公司建立与股东之间的协商、仲裁、 公司建立与股东之间的协商、仲裁、诉
诉讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保 讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保障投障投资者依法行使收益权、知情权、参与 资者依法行使收益权、知情权、参与权、监
权、监督权、求偿权等股东权利。 督权、求偿权等股东权利。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：伺伺服电机的研发、制造，销售自产产品。（依 服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机法须经批准的项目，经相关部门批准后方 制造；电机及其控制系统研发；微特电机及
可开展经营活动）。 组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空
设备销售；泵及真空设备制造；风机、风扇
制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件
制造；汽车零部件研发；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；模具制造；模具销售；
技术进出口；知识产权服务（专利代理服务
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁、总经理和其他高级管理人员应当列席会 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。议。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董 第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集人
人姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及出席或列席会议
议的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、监事、总裁、总经理和其他高级管
人员姓名； 理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股份总 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数
数的比例； 的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言 （四）对每一提案的审议经过、发言要
要点和表决结果； 点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相 （五）股东的质询意见或建议以及相应
应的答复或说明； 的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录 （七）本章程规定应当载入会议记录的
的其他内容。 其他内容。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，外，非经股东大会以特别决议批准，公司 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与不得与董事、总经理和其它高级管理人员 董事、总裁、总经理和其它高级管理人员以以外的人订立将公司全部或者重要业务的 外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
管理交予该人负责的合同。 交予该人负责的合同。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换， 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任任期三年。董事任期届满，可连选连任。 期三年。董事任期届满，可连选连任。董事董事可在任期届满前由股东大会解除其职 可在任期届满前由股东大会解除其职务。
务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事会任期届满时为止。董事任期届满未 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应及时改选，在改选出的董事就任前，原董 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 的规定，履行董事职务。
和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁、总经理或者其他高级
董事可以由总经理或者其他高级管理 管理人员兼任，但兼任总裁、总经理或者其人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表理人员职务的董事以及由职工代表担任的 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 1/2。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
报告工作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
决算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
补亏损方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发本、发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票司股票或者合并、分立、解散及变更公司 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
形式的方案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
外借款等事项； 保事项、委托理财、关联交易、对外借款等
事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理和董 （九）决定公司内部管理机构的设置；
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 （十）聘任或者解聘公司总裁、总经理和董解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 事
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