300659 深市 中孚信息

证券代码：300659          证券简称：中孚信息        公告编号：2024-026
                中孚信息股份有限公司

      关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股
票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额
504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
    二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况

  由于公司向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后实际募集资金净额为491,430,128.32 元，少于募投项目原计划投入的募集资金 505,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对募投项目募集资金拟投资金额进行了调整。具体情况如下：

                                                调整前拟投入募  调整后拟投入募
  序号          项目名称        项目实施主体    集资金金额      集资金金额
                                                    （元）          （元）


    1    城市级数据安全监测预警  中孚信息、中    240,000,000.00    240,000,000.00
        整体解决方案                孚安全

    2    基于零信任的数据安全解  中孚信息、中    170,000,000.00    163,000,000.00
        决方案                    孚安全

    3    电磁空间安全监管项目    中孚信息、中    95,000,000.00      88,430,128.32
                                    孚安全

                      合计                        505,000,000.00    491,430,128.32

    三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

  公司调整募投项目拟投入募集资金金额是根据实际募集资金净额作出的调整，公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

    四、相关审议程序及意见

    （一）董事会审议

  公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

    （二）独立董事专门会议意见

  公司独立董事认为：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
    （三）监事会意见

  监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    五、保荐机构核查意见

  保荐机构认为：中孚信息本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对中孚信息本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

    六、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、第六届监事会第七次会议决议；

  3、公司第六届独立董事专门会议第二次会议决议；

  4、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

  特此公告。

                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 30 日