证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-047
中孚信息股份有限公司
关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨
调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第五
届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，并于 2023 年 3 月 13
日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于
2023 年 5 月 30 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审
议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等议案。
公司结合实际经营情况，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上限，原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量具体调整情况如下：
一、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 67,913,939 股。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
调整后：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 6,000 万
股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
二、募集资金规模及用途
调整前：
本次发行股票募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金投入金额
1 城市级数据安全监测预警 中孚信息、中 46,324.32 35,000.00
整体解决方案 孚安全
2 基于零信任的数据安全解 中孚信息、中 35,235.90 26,000.00
决方案 孚安全
3 电磁空间安全监管项目 中孚信息、中 17,314.50 14,000.00
孚安全
合计 98,874.72 75,000.00
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
调整后：
本次发行股票募集资金总额不超过 50,500.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金投入金额
1 城市级数据安全监测预警 中孚信息、中 46,324.32 24,000.00
整体解决方案 孚安全
2 基于零信任的数据安全解 中孚信息、中 35,235.90 17,000.00
决方案 孚安全
3 电磁空间安全监管项目 中孚信息、中 17,314.50 9,500.00
孚安全
合计 98,874.72 50,500.00
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。针对上述调整，公司编制了《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等文件，已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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