证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-034
中孚信息股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2023 年 3 月 31 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年年度股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午
9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2023 年 4 月 21
日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议
室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 12 人，代表股份
103,652,018 股，占上市公司总股份的 45.7868％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，
占上市公司总股份的 41.6568％。
网络投票情况：通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,349,433 股，占上市
公司总股份的 4.1300％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议
案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、《关于调整购买房产事项的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、《提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案》
表决结果：同意103,651,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意14,779,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表决。
14.01 选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：103,647,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%。其中中小投资者表决情况为：同意14,774,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，魏东晓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.02 选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：103,647,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%。其中中小投资者表决情况为：同意14,774,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，陈志江先生当选为公司第六届
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