证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-020
中孚信息股份有限公司
关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届
董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司 2021 年年度股东大会聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。在 2022 年年报审计过程中，该所体现了较高的组织能力和执业水平，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，顺利完成了 2022 年度财务报告的审计工作。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。根据股东大会和董事会的授权，管理层将根据公司及子公司 2023 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交 2022 年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：1000 人
2021 年度业务总收入：309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家
2、投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监
督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监
管措施 3 次、纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：叶金福，2002 年 9 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事
上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2022 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年共签署 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王准，2007 年 11 月成为注册会计师，2003 年 1 月开始从
事上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制负责人：李政德，2016 年 4 月成为注册会计师，2015 年 1 月
开始从事上市公司审计，2012 年12 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费。
本期审计费用 85 万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用 85 万元，本期审计费用较上期审计费用未增加。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信纪录进行了审阅，对拟签字会计师近三年的诚信记录进行了审阅，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见：大华会计师事务所审计工作认真负责，表现了良好的职业水平和职业道德，审计委员会对该所的工作表示肯定和满意。为此，审计委员会提议继续聘请大华会计师事务所担任审计以及内部控制审计机构。
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具有多年上市
公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交第五届董事会第二十九次会议审议。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会
计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司 2023 年第三次审计委员会会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》。
5、拟续聘会计师事务所相关资格证书等。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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