证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-004
中孚信息股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件
方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通
知，并于 2022 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓先生主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会
议的董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《2021 年度董事会工作报告》
公司 《 2021 年 度董 事会工 作报 告》 详 见同日 发布 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士分别提交了《独立董事2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理魏东晓先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要
董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2021 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 226,533,165 股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股份。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司 2021 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）会议审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）会议审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请融资授信额度的议案》
根据 2022 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，董事会同意，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）向银行申请融资授信额度 4 亿元人民币。其中，公司向银行申请授信额度 1.5 亿元人民币；中孚安全向银行申请授信额度 2.5 亿元人民币。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足中孚安全的经营资金的需求，中孚安全拟向银行申请 2.5 亿元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款，并申请公司为该2.5 亿元银行综合授信提供担保。为支持中孚安全的发展，董事会同意为上述银行授信提供信用担保。具体担保内容是：公司为自股东大会决议起 12 个月内为中孚安全开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 2.5 亿元的信用担保。担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起至到期日止，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限至贷款约定还款日止。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）会议审议通过了《关于计提 2021 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》
董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形。本次计提资产减值准备事项和核销资产将减少公司 2021 年度利润总额 17,770,106.97 元。董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于 2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次
临时股东大会的授权，依据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将
2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.30 元/股调整为 18.05 元/股。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 3
月 30 日为预留授予日，授予 55 名激励对象 75 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事刘海卫为 2022 年员工持股计划的参加对象，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保该持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事刘海卫为 2022 年员工持股计划的参加对象，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
为确保本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
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