证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-011
中孚信息股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以电子邮
件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通
知，并于 2021 年 3 月 29 日下午 14:00 以现场方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王贯忠先生、张国艳女士、杨蕾女士分别提交了《独立董事2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三位独立董事的《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）会议审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。
与会董事认真听取了总经理魏东晓先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。
董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 226,689,141 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不以资本公积金转增股份。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
（七）会议审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务
审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请融资
授信额度的议案》。
根据 2020 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地
的原则，董事会同意，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中
孚安全”）向银行申请融资授信额度 3.5 亿元人民币。其中，公司向银行申请银行授信额度 1 亿元人民币；中孚安全向银行申请银行授信额度 2.5 亿元人民币。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为满足中孚安全的经营资金的需求，该公司拟向银行申请 3.5 亿元的综合授
信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款，并申请公司为该2.5 亿元银行综合授信提供担保。为支持中孚安全的发展，董事会同意为上述银行授信提供信用担保。具体担保内容是：公司为自董事会决议起 12 个月内为中孚安全开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 2.5 亿元的信用担保。担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司董事会同意对《股东大会议事规则》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）会议审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
公司董事会同意对《总经理工作细则》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十四）会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。
公司董事会同意对《董事会秘书工作规则》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十五）会议审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
公司董事会同意对《对外担保管理制度》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十六）会议审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
公司董事会同意对《累积投票制实施细则》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十七）会议审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十八）会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十九）会议审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。
公司董事会同意对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二十）会议审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关规定进行修订，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.c
查看PDF原文
