300659 深市 中孚信息

证券代码：300659        证券简称：中孚信息          公告编号：2021-016
              中孚信息股份有限公司

        关于公司2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

    一、利润分配预案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司税后净利润
32,409,125.18 元，提取 10%的盈余公积 3,240,912.52 元，加以前年度结转的可分配利润 103,953,051.49 元，累计可供股东分配的利润为 133,121,264.15 元。

    鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本226,689,141股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.50元（含税），不以资本公积金转增股份。

    若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合《中孚信息股份有限公司章程》的规定，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、其他说明


    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

    2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

    3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 31 日