厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055
厦门延江新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。
4、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<公司章程>的公告》。
6、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于修订<募集资金使用管理办法>的公告》。
7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
查看PDF原文
