300658 深市 延江股份

              厦门延江新材料股份有限公司                第三届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300658          证券简称：延江股份      公告编号：2023-043
                厦门延江新材料股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。


厦门延江新材料股份有限公司                第三届董事会第十八次会议决议的公告

                              厦门延江新材料股份有限公司
                                        董事会

                                    2023 年 6 月 21 日