证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-037
厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况：提案 12.00《关于2022年度利润分配预案的议案（董事会提案）》未获表决通过。
2、本次股东大会提案 12.00《关于2022年度利润分配预案的议案（董事会提案）》与提案 13.00《关于调整2022年度利润分配方案的提案（3%以上股东提案）》为互斥提案，共有1,484,100股对上述两项提案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效投票处理。
3．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期二）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月
10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 5 月 10
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》，因收到 3%以上股东《关于提议厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，公司董事会将 3%以上股东提出的《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议，并于 2023 年 4 月 19 日公司披露了《关于增加
2022 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 19 日的中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 161,200,800 股，占上市公司总股份
的 58.1316%。
其中：通过现场投票的股东或股东代表共 11 人，代表股份 155,899,744 股，占公
司股份总额的 56.2199%。
通过网络投票的股东14人，代表股份5,301,056股，占上市公司总股份的1.9116%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,003,225 股，占上市公司总
股份的 6.8529%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,702,169 股，占上市公司总股
份的 4.9412%。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,301,056 股，占上市公司总股份的
1.9116%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议了以下议案，决议如下：
1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
5、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 161,016,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8859%；反对 136,950
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,819,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0320%；反对 136,950
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7207%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 161,119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,922,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5738%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%
7、《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 161,119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 34,000 股，
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,922,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5738%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
8、《关于申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：
同意 161,164,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,966,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8074%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 161,164,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,966,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8074%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 4,000 股
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