300658 深市 延江股份

              厦门延江新材料股份有限公司                  关于 2021 年度利润分配预案的公告

 证券代码：300658          证券简称：延江股份    公告编号：2022-029
                厦门延江新材料股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司2021 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

    一、2021 年度利润分配预案情况

  厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度财务报表及审计报告》确认，公司2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 16,842,500.96 元，母公司累计可分配利润 312,642,350.06 元、母公司资本公积为 348,018,305.86 元，合并报表未分配利润 383,128,152.98 元。

  综合考虑 2022 年度公司经营发展计划及资金使用安排，公司 2021 年度具体
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司未分配利润结转以后年度。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  监事会认为：公司基于 2022 年度公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。

              厦门延江新材料股份有限公司                  关于 2021 年度利润分配预案的公告

  3、独立董事意见

  我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年（2021－2023）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司及股东特别是中小投资者合法权益，有利于公司未来经营发展。同意公司董事会将 2021 年度利润分配预案提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、利润分配预案的合法合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配预案合法、合规、合理。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                          厦门延江新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                                2022 年 4 月 26 日