厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-076
厦门延江新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》
经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第一届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。（蔡吉祥先生简历详见附件）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的议案》
2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2019
年度利润分配的议案》，以公司现有总股本 151,770,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 5 股。该次权益分派已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。根据《第一期限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 3.9133 元/股，首次授予总量由
1,660,000 股调整为 2,490,000 股；预留授予的限制性股票回购价格由 14.10 元/
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股调整为 8.9667 元/股，预留授予总量由 110,000 股调整为 165,000 股。
经审核，公司监事会认为：本次授予权益回购价格及授予总量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对回购价格及授予总量进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的公告》。
经表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：原预留授予权益的激励对象程清因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会对其已获授但未解除限售的 45,000 股限制性股票进行回购注销，符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，履行的程序合法、有效。
监事会同意董事会对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 45,000 股进行回购注销，回购价格为 8.9667 元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。
经表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》
根据公司《激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：除 1 名激励对象因离职不符合激励条件外，首次授予权益的 30 名激励对象第二次解除限售条件及预留授予权益的 12 名激励对象第一次解除限售条件已经成就，监事会同意公司为上述符合资格的激励对象办理解除限售相关事宜，共计解除限售 795,000 股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告
第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的公告》。
经表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1、第三届监事会第一次会议决议
2、监事会关于第三届监事会第一次会议相关事项的核查意见
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 3 日
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告
附件：第三届监事会监事长候选人简历
蔡吉祥先生，蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出
生，具有超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目经理、监事。
截至本公告日，蔡吉祥先生通过员工持股平台上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 106,297 股，占公司总股本的 0.0467%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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