厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-069
厦门延江新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 3 日（星期二）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021 年 8 月
3 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 8 月 3
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88 号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2021 年 7 月 12 日召开
的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开厦门延江新材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合
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《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2021 年 7 月 13 日和 2021 年 7 月 28 日的中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 154,397,525 股，占上市公司总
股份的 67.8208%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 154,391,325 股，占上市公司总股份
的 67.8181%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,200 股，占上市公司总股份的 0.0027%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：
1．关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 154,396,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反
对 1,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股。
2．关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 154,396,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反
对 1,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股。
3．关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 154,396,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反
对 1,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股。
4．关于修改《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 154,396,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反
对 1,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股。
5．关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举谢继华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 154,391,325 股，谢继华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
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5.02 选举谢继权先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，谢继权先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
5.03 选举谢影秋女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，谢影秋女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
5.04 选举谢淑冬女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，谢淑冬女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
5.05 选举方和平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，方和平先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
5.06 选举黄腾先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，黄腾先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
6．关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举廖山海先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，廖山海先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
6.02 选举王颖彬女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，王颖彬女士当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
6.03 选举常智华先生为公司第三届董事会独立董事
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表决结果：同意股份数 154,391,325 股，常智华先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 7,593,750 股。
7．关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举王荣生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，王荣生先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
7.02 选举陈路江先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 154,391,325 股，陈路江先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
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