厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-062
厦门延江新材料股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。
本次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高级管理人员列席了会议。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举王荣生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举陈路江先生为公司第三届监事会非职工代表监事
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据公司治理实际情况需要，拟对《监事会议事规则》第十五条进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第十五条 召开监事会定期会议和临 第十五条 召开监事会定期会议和临
时会议，应当分别提前十日将盖有监事会印 时会议，应当分别提前十日和二日将盖有监章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 事会印章的书面会议通知，通过直接送达、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非 传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监直接送达的，还应当通过电话进行确认并做 事。非直接送达的，还应当通过电话进行确
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相应记录。 认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会
议的，可以随时通过口头或者电话等方式发 议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明。 明。
除了前述条款修改之外，公司《监事会议事规则》其它条款保持不变。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会议事规则》（2021 年 7 月修订）。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 12 日
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