厦门延江新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告
股票代码：300658 股票简称：延江股份 公告编号：2021-060
厦门延江新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2021 年
7 月 12 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：
根据公司 2020 年度权益分派方案，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5
股，共计转增股本 75,885,000 股，转增实施完成后公司总股本变为 227,655,000 股。本次资本公积转增股本方案已实施完成，公司注册资本及股份总数发生变更；同时，鉴于公司实际情况，公司拟在经营范围中增加厂房租赁、物业服务（不含需经许可审批的项目），结合以上变化情况及公司治理实际情况需要，公司相应修改《公司章程》有关条款，具体如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,177 万元。 22,765.5 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围为：新材料技术推广服务；塑料 范围为：新材料技术推广服务；塑料薄膜
薄膜制造；非织造布制造；经营本企业 制造；非织造布制造；经营本企业自产产
自产产品的出口业务和本企业所需的机 品的出口业务和本企业所需的机械设备、
械设备、零配件、原辅材料的进口业务 零配件、原辅材料的进口业务（不另附进
（不另附进出口商品目录），但国家限定 出口商品目录），但国家限定公司经营或
2 公司经营或禁止进出口的商品及技术除 禁止进出口的商品及技术除外；其他未列
外；其他未列明专业技术服务业（不含 明专业技术服务业（不含需经许可审批的
需经许可审批的事项）；经营各类商品和 事项）；经营各类商品和技术的进出口
技术的进出口（不另附进出口商品目 （不另附进出口商品目录），但国家限定
录），但国家限定公司经营或禁止进出口 公司经营或禁止进出口的商品及技术除
的商品及技术除外；其他未列明的机械 外；厂房租赁、物业服务（不含需经许可
与设备租赁（不含需经许可审批的项 审批的项目）；其他未列明的机械与设备
目）。 租赁（不含需经许可审批的项目）。
3 第十九条 公司股份总数为 15,177 第十九条 公司股份总数为 22,765.5
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第一百一十四条 董事会每年至少 第一百一十四条 董事会每年至少召
4 召开两次会议，由董事长召集，于会议 开两次定期会议，由董事长召集，于会议
召开 10 日以前书面通知全体董事和监 召开 10 日以前书面通知全体董事和监
厦门延江新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告
事。 事。
第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时董
董事会会议应以书面形式在会议召开 10 事会会议应以书面形式在会议召开 2 日前
5 日前通知全体董事，但在特殊或紧急情 通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以
况下以现场会议、电话或传真等方式召 现场会议、电话或传真等方式召开临时董
开临时董事会会议的除外。 事会会议的除外。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，由董事会全权办理注册资本变更及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的登记备案工作。
修改后的《厦门延江新材料股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2021年7月12日
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