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延江股份:第二届董事会二十四次会议决议公告

公告日期:2021-07-13

延江股份:第二届董事会二十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300658          证券简称:延江股份          公告编号:2021-058
                厦门延江新材料股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次
会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  (1)选举谢继华先生为公司第三届董事会非独立董事

  经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (2)选举谢继权先生为公司第三届董事会非独立董事

  经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (3)选举谢影秋女士为公司第三届董事会非独立董事

  经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (4)选举谢淑冬女士为公司第三届董事会非独立董事

  经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (5)选举方和平先生为公司第三届董事会非独立董事


    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (6)选举黄腾先生为公司第三届董事会非独立董事

    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案(1)-(6)非独立董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式 选举通过。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    (1)选举廖山海先生为公司第三届董事会独立董事

    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (2)选举王颖彬女士为公司第三届董事会独立董事

    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (3)选举常智华先生为公司第三届董事会独立董事

    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案(1)-(3)独立董事候选人的选举需待其任职资格和独立性经深圳 证券交易所备案审核无异议后,提交股东大会以累积投票方式选举通过。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于修 改<公司章程>的公告》及《公司章程》(2021 年 7 月修订)。

    4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》,公司
 拟对《股东大会议事规则》第四条、第五条、第六条进行相应修改,具体如下:

序号                修改前                修改后

          第四条  股东大会是公司的权力机构,    第四条  股东大会是公司的权力机构,
      依法行使下列职权:                    依法行使下列职权:

 1  (一)决定公司的经营方针和投资计划;  (一)决定公司的经营方针和投资计划;
      (二)选举和更换董事、非由职工代表担任  (二)选举和更换董事、非由职工代表担任
      的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
      (三)审议批准董事会报告;            (三)审议批准董事会报告;


    (四)审议批准监事会报告;            (四)审议批准监事会报告;

    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
    决算方案;                            决算方案;

    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
    亏损方案;                            亏损方案;

    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
    议;                                  议;

    (八)对发行公司债券或其他证券及上市作  (八)对发行公司债券或其他证券及上市作
    出决议;                              出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
    变更公司形式作出决议;                变更公司形式作出决议;

    (十)修改本章程;                    (十)修改本章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
    出决议;                              出决议;

    (十二)审议批准本议事规则第五条规定的  (十二)审议批准本议事规则第五条规定的
    对外担保事项;                        对外担保事项;

    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%  资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
    的事项;                              的事项;

    (十四)审议批准公司与关联人发生的交易  (十四)审议批准公司与关联人发生的交易
    (公司获赠现金资产和提供担保除外)金额  (公司获赠现金资产和提供担保除外)金额
    在 1,000 万元人民币以上,且占公司最近一  在 3,000 万元人民币以上,且占公司最近一
    期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交  期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
    易;                                  易;

    (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十六)审议股权激励计划;            (十六)审议股权激励计划;

    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或
    公司章程规定应当由股东大会决定的其他  公司章程规定应当由股东大会决定的其他
    事项。                                事项。

        第五条  公司下列对外担保行为,须经      第五条  公司下列对外担保行为,须经
    股东大会审议通过:                    股东大会审议通过:

    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计  (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
    净资产 10%的担保;                    净资产 10%的担保;

    (二)公司及控股子公司的对外担保总额, (二)公司及控股子公司的对外担保总额,
    达到或超过公司最近一期经审计净资产  达到或超过公司最近一期经审计净资产
    50%以后提供的任何担保;              50%以后提供的任何担保;

2  (三)为资产负债率超过 70%的担保对象  (三)为资产负债率超过 70%的担保对象
    提供的担保;                          提供的担保;

    (四)连续十二个月内担保金额超过公司最  (四)连续十二个月内担保金额超过公司最
    近一期经审计总资产的 30%;            近一期经审计总资产的 30%;

    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最
    近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超  近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
    过 3,000 万元人民币;                  过 5,000 万元人民币;

    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供  (六)对股东、实际控制人及其关联人提供

    的担保;                              的担保;

    (七)公司的对外担保总额,达到或超过最  (七)公司的对外担保总额,达到或超过最
    近一期经审计总资产的 30%以后提供的任  近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
    何担保;                              何担保;

    (八)法律、法规、规章、规范性文件或公  (八)法律、法规、规章、规范性文件或公
    司章程规定的其他需经股东大会审批的担  司章程规定的其他需经股东大会审批的担
    保事项。                              保事项。

        股东大会在审议为股东、实际控制人及      公司为全资子公司提供担保,或者为
    其关联方提供担保的议案时,该股东或受该  控股子公司提供担保且控股子公司其他股
    实际控制人支配的股东不得参与该项表决, 东按所享有的权益提供同等比例担保,属
    该项表决由出席股东大会的其他股东所持  于前述第一项至第三项、第五项情形的,
    表决权的半数以上通过。股东大会审议前款  可以豁免提交股东大会审议,但是公司章
    第(四)项担保事项时,必须经出席会议的  程另有规定除外。

    股东所持表决权的三分之二以上通过。        股东大会在审议为股东、实际控制人及
                                          其关联方提供担保的议案时,该股东或受该
                                          实际控制人支配的股东不得参与该项表决,
                                          该项表决由出席股东大会的其他股东所持
                                          表决权的半数以上通过。股东大会审议前款
                                          第(四)项担保事项时,必须经出席会议的
                                          股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                              公司提供财务资助事项(资助对象为
                                          公司合并报表范围内且持股比例超过 50%
                        
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