300658 深市 延江股份

              厦门延江新材料股份有限公司        关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：300658          证券简称：延江股份          公告编号：2021-055
                厦门延江新材料股份有限公司

        关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任
期将于 2021 年 6 月 29 日届满。目前，公司第三届董事会、监事会候选人的提名
工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会和监事会的选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及全体高级管理人员将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求继续履行职责。

    公司将加快推进董事会、监事会换届选举相关工作，并严格按照相关规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常经营。

    特此公告。

                                          厦门延江新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2021 年 6 月 24 日