证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-045
厦门延江新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021 年 4 月 22
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 4 月 22 日
9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园 88 号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集
程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知等相关文件于 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 4 月 20 日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 106,014,400 股，占上市公司总股
份的 69.8520%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 105,927,550 股，占上市公
司总股份的 69.7948%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 86,850 股，占上市公司总
股份的 0.0572%。
2、公司聘请的见证律师以及公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
4、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
5、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,149,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9961%；反对 0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
6、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
7、《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。
8、《关于申请 2021 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,149,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
11、《关于 2021 年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
12、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,149,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9961%；反对 0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
13、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 106,014,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对
0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,149,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9961%；反对 0 股；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
14、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 106,014,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对
400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,148,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9922%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%；弃权 0
股。
15、《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 106,014,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,149,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
16、《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 105,962,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513%；反对
51,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,097,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9979%；反对 51,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0021%；弃权 0 股。
17、逐项审议《关于向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
17.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 105,962,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513%；反对
51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,097,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9979%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9982%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
17.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 105,962,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513%；反对
51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,097,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9979%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9982%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
17.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意 105,962,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9513%；反对
51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,097,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9979%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9982%；弃
权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%。
17.04 发行价格和定价原则
表决结果：同意 105
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