证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-023
厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年3月30日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理谢继华先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度日常生产经营管理活动。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事江曼霞女士、黄健雄先生、李培功先生向董事会提交了 2020年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年度，公司实现营业收入为 158,591.02 万元，较上年增长 52.77%；归
属于上市公司股东的净利润为 29,950.60 万元，较上年增长 263.87%。
公司 2020 年度财务决算报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年年度财务决算报告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
公司保荐机构广发证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年内部控制自我评价报告》相关公告。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，公司董事会董事 2021 年的薪酬具体情况如下：
（1）独立董事津贴为 12 万元；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2021 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
（4）2021 年公司董事、高级管理人员的薪酬水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面与业绩考核相关。
独立董事对该议案发表了独立意见。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该报告发表了核查意见，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于申请 2021 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于申请 2021 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于 2021 年度外汇衍生品交易计划的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了独立意见，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了此议案。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021年度审计机构的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2020年度利润分配预案的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待报请 2020 年年度股东大会审议通过。
（十七）审议通过《关于拟向参股公司委派董事暨预计 2021 年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对预计 2021 年度日常关联交易事项进行了事前认可，发表了同意的独立意见，监事会对预计 2021 年度日常关联交易发表了核查意见。
经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢影秋、
谢淑冬回避表决。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向参股公司委派董事暨预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
（十八）逐项审议通过《关于向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内人民币普通股（A 股）
股票，募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）。
本次发行方案的具体情况如下：
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会关于同意注册批复文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）发行对象和认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监
会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）发行价格和定价原则
本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易
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