证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-46
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司签署股权出售协议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
基于公司的经营战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营业务结构，提高公司资产运营及使用效率。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司将持有厦门辁电光电有限公司（以下简称“辁电光电”或“标的公司”）为 53.6640%的股权出售与张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公司、厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）。同时，公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
2024 年 4 月 25 日，公司与交易对方签署了《关于厦门辁电光电有限公司
53.6640%股权之股权出售协议》（以下简称“《股权出售协议》”），公司拟将持有的标的公司全部53.6640%股权作价人民币6,995.4881万元转让给交易对方。本次股权转让完成后，公司将不再持有标的公司股权，标的公司及其全资子公司厦门源乾电子有限公司（以下简称“源乾电子”）将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
（1）自然人姓名：张凯丰
中国国籍，身份证号：34282619**********
住所：安徽省安庆市宿松县
（2）企业名称：厦门乾云志管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91350200MAD715081K
注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 302 单元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张凯丰
注册资本：50 万元人民币
成立日期：2023-12-22
经营范围：一般项目：企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至本公告披露日，厦门乾云志管理咨询有限公司出资结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 张凯丰 45.00 90.00%
2 郑辉钦 5.00 10.00%
合计 50.00 100.00%
张凯丰持有厦门乾云志管理咨询有限公司 90%股权，为其控股股东、实际控制人。
（3）企业名称：厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MADA8GHW7Q
注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 402 单元
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：厦门乾云志管理咨询有限公司
出资额：1,000 万元人民币
成立日期：2024-01-08
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至本公告披露日，厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 张志汉 650.00 65.00%
2 厦门乾云志管理咨询有限公司 175.00 17.50%
3 彭上泳 175.00 17.50%
合计 1,000.00 100.00%
厦门乾云志管理咨询有限公司为厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门乾云志管理咨询有限公司基本情况见“二”之“1”之“（2）”。
2、交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，交易对方均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易类别
本次交易类别为出售资产，即公司将所持有的标的公司 53.6640%的股权出售给张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公司和厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）。
2、权属状况说明
截至本公告披露日，公司本次拟出售标的公司 53.6640%股权中 51.00%股权处于质押状态。除此之外，标的资产不存在其他限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。公司将按照《股权出售协议》约定，在标的股权交割日前解除前述质押。
3、基本情况
企业名称：厦门辁电光电有限公司
统一社会信用代码：91350203MA31K9L35J
注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 202 单元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：苏晨光
注册资本：1,811.0465 万元人民币
成立日期：2018-03-27
经营范围：集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；通信终端设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；广播电视接收设备及器材制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。
本次交易前后，标的公司出资结构如下：
单位：万元
序 股东姓名/名称 本次股权转让前 本次股权转让后
号 出资额 出资比例 出资额 出资比例
1 厦门弘信电子科技集团股份有 971.8804 53.6640% - -
限公司
2 苏晨光 420.1590 23.1998% 420.1590 23.1998%
3 张志汉 179.2481 9.8975% 179.2481 9.8975%
序 股东姓名/名称 本次股权转让前 本次股权转让后
号 出资额 出资比例 出资额 出资比例
4 张凯丰 85.4737 4.7196% 260.4937 14.3836%
5 郑辉钦 37.7445 2.0841% 37.7445 2.0841%
6 潘泗海 36.7792 2.0308% 36.7792 2.0308%
7 张文彬 16.8210 0.9288% 16.8210 0.9288%
8 赵少武 13.2300 0.7305% 13.2300 0.7305%
9 周华 13.2300 0.7305% 13.2300 0.7305%
10 周良伟 10.4058 0.5746% 10.4058 0.5746%
11 李优 7.3090 0.4036% 7.3090 0.4036%
12 廖晓鸣 4.5614 0.2519% 4.5614 0.2519%
13 卢炜鸿 4.5614 0.2519% 4.5614 0.2519%
14 郑晓兰 3.5382 0.1954% 3.5382 0.1954%
15 厦门渡村电子有限公司 3.3819 0.1867% 3.3819 0.1867%
16 刘军 2.7229 0.1503% 2.7229 0.1503%
17 厦门乾云志管理咨询有限公司 - - 144.8837 8.0000%
18 厦门广茂投资合伙企业（有限合 - - 651.9767 36.0000%
伙）
合计 1,811.0465 100.0000% 1,811.0465 100.0000%
4、主要财务数据
最近一年一期，标的公司合并报表主要财务数据如下：
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