证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-71
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司章程及其附件修订对照表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第
四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关修订具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
当经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第 当经股东大会决议。公司因第二十三条第（三）
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授 司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于 议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,
第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注
属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转 销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月
让或者注销。 内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形收购本公司股份的，公司合计持有的 （六）项情形收购本公司股份的，公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
- 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
归公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的
其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
形式作出决议； 形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项； （十二）审议批准第四十三条规定的对外担保事项；（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的
事项； 事项；
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须在董事会审 第四十三条 公司下列对外担保行为，须在董事会审
议通过后提交股东大会审议通过： 议通过后提交股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
后提供的任何担保； 保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计合并报表净 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
资产 10%的担保； 保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
经审计总资产的 30%； 的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 5,000 经审计总资产的 30%；
万元； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 5,000（七）相关法律、法规及规范性文件规定的须经股 万元；
东大会审议通过的其他担保行为。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（八）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担
保情形。
第四十四条 有下列情形之一的, 公司在事实发生 第四十五条 有下列情形之一的, 公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会: 之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程
所定人数的 2/3 时; 所定人数的 2/3 时;
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请
求时; 求时;
(四) 董事会认为必要时; (四) 董事会认为必要时;
(五) 监事会提议召开时; (五) 监事会提议召开时;
(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）1/2 以上独立董事提议召开时；
的其他
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