证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-114
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署
对外投资协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次对外投资相关协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。相关签约主体存在对投资协议条款无法达成一致而导致投资协议无法签署的风险。
（二）本次拟签订的《合作协议》所涉及的项目选址位于关联方所属地块，项目厂房尚未完全建成，针对本次项目所需规模的厂房，公司尚未与关联方签署相关租赁协议。待厂房建成后，公司另行就该关联租赁事项提交审议并履行信息披露义务。
（三）本次对外投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（四）本次投资项目旨在打造新能源产业基地，配套核心客户产能需求。若下游客户及应用领域的需求增长不及预期或市场竞争加剧，可能出现产品市场开发及销售情况不及预期的风险。
（五）本次与关联方拟共同设立的控股子公司尚需提交工商注册程序，新公司的设立可能存在变更、中止或终止的风险。
（六）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力
等均存在一定的不确定性，可能导致投资计划及收益不达预期的风险。
（七）由于项目的建设实施需要一定的周期，本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。
（八）本次投资项目所涉及的计划投资总额、产值、税收等数据均为预估数，该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的对外投资概述
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）于 2022
年 8 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案》。为充分把握市场机会，根据发展需要，公司拟与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“火炬管委会”）、厦门市同安区人民政府（以下简称“同安区政府”）、厦门弘益进精密技术有限公司（以下简称“弘益进”）签署《合作协议》，打造新能源产业基地，该事项构成关联交易。同时，为推进该项目建设，公司拟与公司董事兼副总经理苏晨光出资 21%并担任执行事务合伙人的厦门弘芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门弘芯源”）共同
设立项目公司，项目公司注册资本 1 亿元，其中公司出资 9,000 万元，持股 90%；厦门
弘芯源出资 1,000 万元，持股 10%，该事项构成与关联方共同投资暨关联交易。
本次新能源产业基地的投资选址为处于火炬管委会及同安区政府共管区域的弘益进所属地块，公司将在弘益进完成厂房建设后向其租赁厂房，该租赁事项将构成关联交易，公司将就该关联租赁事项另行提交审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议通过后，
需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不存在同业竞争，因与关联方厦门弘芯源共同设立项目公司、与关联方弘益进共同签署项目投资相关协议，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事苏晨光、李强、李震、陈素真回避表决。本事项所涉及《合作协议》尚未正式签署、项目公司尚未正式成立。
二、合作对方基本情况
（一）对外投资协议所涉及合作各方基本情况
1、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
类型：政府派出机构
地址：福建省厦门市湖里区火炬路 56-58 号火炬广场南 9 楼 917 室
统一社会信用代码：113502000041388322
负责人：赖建州
关联关系：与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
是否为失信被执行人：否
2、厦门市同安区人民政府
类型：政府机关
地址：福建省厦门市同安区银湖中路 1 号
统一社会信用代码：11350212004172002H
负责人：陈高润
关联关系：与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
是否为失信被执行人：否
3、厦门弘益进精密技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015 年 2 月 3 日
地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 203-16
统一社会信用代码：913502003030582699
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：李震
经营范围：金属结构制造；电子元件及组件制造；模具制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；塑料板、管、型材制造；其他塑料制品制造；机床附件制造；其他通用设备制造业；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他电子产品零售；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；其他非金属加工专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；初级形态塑料及合成树脂制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明非金属矿物制品制造；信息技术咨询服务。
关联关系：弘益进系公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 100%控股
的企业，系公司关联方。
是否为失信被执行人：否
（二）项目公司合作关联方基本情况
名称：厦门弘芯源投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2022 年 6 月 10 日
执行事务合伙人：苏晨光
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；5G 通信技
术服务；物联网应用服务；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要合伙人及出资比例：苏晨光出资 21%、陈志伟出资 20%、王峰出资 20%、熊斌
出资 13%、杨志真出资 13%、田永华出资 13%。
财务数据：厦门弘芯源于 2022 年 6 月 10 日成立，尚无相关财务数据。
关联关系：公司董事兼副总经理苏晨光任厦门弘芯源执行事务合伙人且出资 21%，
故本次交易为关联方共同投资，构成关联交易。
是否为失信被执行人：否
三、公司与关联方拟共同设立控股子公司情况
（一）基本情况
1、项目公司名称：厦门弘信新能源电子科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、项目公司类型：有限责任公司
3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-11（暂定，以
工商登记为准）
4、注册资本：人民币 10,000 万元
5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）
（二）股权结构
出资人 出资金额（万元） 股权比例 出资方式
弘信电子 9,000 90% 货币
厦门弘芯源 1,000 10% 货币
合计 10,000 100% -
四、关联交易的定价依据
本次设立项目公司，双方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、建设项目基本情况
（一）项目名称：厦门新能源电池 FPC 及 CCS 产线建设项目
（二）项目地点：火炬管委会与同安区政府共管区域
（三）项目内容：本建设项目拟建新能源电池 FPC 及 CCS 产线，包括 100 条 CCS
产线、10 万平米 FPC 产线、50 条 SMT 产线。
（四）实施主体：公司将设立控股子公司厦门弘信新能源电子科技有限公司（暂定名）负责该项目的运营，项目公司注册资本 1 亿元。
（五）投资规模与资金来源：规划投资总额 23 亿元，包括厂房土建工程、装修工
程、设备投资、铺地流动资金等在内。资金来源为公司自有资金、融资及贷款等自筹资金。项目公司将根据项目需求及市场开拓情况分阶段逐步投入。
六、拟签署对外投资的《合伙协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
乙方：厦门市同安区人民政府
丙方：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
丁方：厦门弘益进精密技术有限公司
（二）主要条款
1、项目内容：丙方拟在甲、乙双方共管区域内建设新能源电池 FPC 及 CCS 产线，
包括 100 条 CCS 产线、10 万平米 FPC 产线、50 条 SMT 产线。
2、投资规划：项目规划总投资 23 亿元，其中包括厂房土建工程 3.6 亿元，装修工
程 3.3 亿元，设备投资 8.1 亿元，铺底流动资金 8 亿元。其中固定资产投资 2022 年不低
于 1 亿元，2023 年不低于 2.5 亿元，2024 年不低于 3.5 亿元。主要来源于企业自有资金、
融资及贷款等。
3、项目选址：项目选址位于甲、乙双方共管区域内的丁方所属地块，占地 66,642.425
平方米，由丁方负责建设。
4、规划产值与两税：项目公司自 2023 年至 2027 年五年产值分别从不低于 6 亿元
递增至不低于 32 亿元。项目公司自 2023 年至 2027 年五年缴纳两税分别从不低于
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