证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-065
厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知及会议材料于2019年4月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年4月17日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》，董事会一致同意高级管理人员2019年度固定月薪维持2018年水平不变,同时以2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润预算目标为考核起点，采取超额累进计算方法设置考核方案、确定年度绩效奖金总额，由董事长、总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。被考核对象包括董事长、副董事长及高管团队。该议案关联董事李强、王毅、李毅峰因纳入考核范围故回避表决，无关联董事表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2018年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。
3、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，该议案关联董事马陈莉回避表决，无关联董事表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，该议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司于2019年5月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2019年4月17日
