证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-055
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会由董事会召集，经半数董事同意，由副董事长王毅先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2019年3月28日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年3月27日15:00，结束时间为2019年3月28日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共12人，所持有表决权股份54,681,053股，占公司有表决权股份总数的52.5779%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人6人，所持股份48,430,331股，占公司有表决权股份总数的46.5676%；通过网络投票的股东6人，代表股份6,250,722股，占公司有表决权股份总数6.0103%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共5人，所持股份790,900股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人2人，所持股份780,100
股，占公司有表决权股份总数的0.7500%；通过网络投票的中小股东3人，所持股份10,800股，占公司有表决权股份总数的0.0104％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
2．审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
3．审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
4．审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
5．审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
6．审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》》
总表决情况：同意54,681,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意790,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
7．审议通过了《关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》
总表决情况：同意54,681,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意790,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
8．审议通过了《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保
的议案》
总表决情况：同意23,013,833股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意790,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
9．审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》
总表决情况：同意45,591,363股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意790,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
10．审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意54,680,053股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%。
其中，中小股东的表决情况为：同意789,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.8736%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1264%。
11．审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意7,029,822股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
