证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-059
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会由董
事会召集，经半数董事同意，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2018年5月11日上午9:30在厦门市翔安区翔海路19号公司
1#楼 4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5
月11日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2018年5月10日15:00，结束时间为2018年5月11日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共12人，所持股份58,887,644股，占
公司有表决权股份总数的56.6227%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7
人，所持股份 58,870,444股，占公司有表决权股份总数的56.6062%；通过网络投票
的股东5人，代表股份17,200股，占公司有表决权股份总数的0.0165%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共7人，所持
股份797,300股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人2人，所持股份 780,100
股，占公司有表决权股份总数的0.7500%；通过网络投票的中小股东5人，所持股份
17,200股，占公司有表决权股份总数的0.0165％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意58,883,644股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9932%；反对4,000股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 793,300股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.4983%；反对4,000股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5017%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
2．审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意58,883,644股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9932%；反对4,000股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 793,300股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.4983%；反对4,000股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5017%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
3．审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意58,885,444股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9963%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.7241%；反对2,200股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.2759%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
4．审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意58,885,444股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9963%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.7241%；反对2,200股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.2759%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
5．审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意58,885,444股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9963%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.7241%；反对2,200股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.2759%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
6．审议通过了《关于2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意58,870,444股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9708%；反对17,200股，占出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的0.0292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 780,100股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的97.8427%；反对17,200股，占出席本次股东
大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的2.1573%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
7．审议通过了《关于2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》
总表决情况：同意58,881,944股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9903%；反对5,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.2851%；反对5,700股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.7149%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
8．审议通过了《关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担
保的议案》
总表决情况：同意27,214,724股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9791%；反对5,700股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的99.2851%；反对5,700股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.7149%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的0%。
9．审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意49,714,432股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的99.9920%；反对4,000股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,300 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的76.8786%；反对4,000股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的23.1214%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
10．审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》 总表决情况：同意58,878,144股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9839%；反对9,500股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 787,800股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的98.8085%；反对9,500股，占出席本次股东大
会有表决权的中
