300656 深市 民德电子

                                  深圳市民德电子科技股份有限公司

                                      《公司章程》修订对照表

注：加“删除线”表明该条款被删除,“字体加粗”表示增加或修改该条款。

                          修订前                                                  修订后

 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目 第十四条经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目 另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的 另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的 开发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成（以上均 开发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成（以上均 不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务；经营进出 品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务；经营进出 口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）。电子产品销售；以自有资金从事投 项目须取得许可后方可经营）；电子产品销售；以自有资金从事投 资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 资活动。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 营活动）。条码扫描识别及打印设备的生产（凭有效的环保批复经 自主开展经营活动）。条码扫描识别及打印设备的生产（凭有效的
 营）。                                                    环保批复经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                          开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                                                          准）。

第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。  的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
                                                        董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 届满，可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年。董事在任
除其职务。                                              期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

......                                                  ......

第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。                                                  撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其
                                                        他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日
                                                        内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百零六条公司设董事会，对股东大会负责。            第一百零六条公司设董事会，对股东大会负责。


                                                        公司董事会下设审计委员会，并根据需要设立战略与发展、提名、
                                                        薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，成员全部由董事
                                                        组成，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
                                                        审议决定。

                                                        审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
                                                        独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集
                                                        人。董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及
                                                        评估内外部审计工作和内部控制。

                                                        提名委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。提名委员
                                                        会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
                                                        级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

                                                        薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。薪
                                                        酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
                                                        考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

                                                        战略与发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进
                                                        行研究并提出建议。

第一百零七条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设

董事长 1 人。                                            董事长 1 人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。

第一百一十六条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或 第一百一十六条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或
者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。                      议后 10 日内，召集和主持董事会会议。公司应当定期或者不定期
                                                        召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。

第一百二十二条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理 能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事应当书面委人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或 托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事
会议上的投票权。                                        会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

                                                                              深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
                                                                                                  2023 年 12 月 8 日