300656 深市 民德电子

 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2023-038
              深圳市民德电子科技股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面和电
子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年半年
度报告摘要》及《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-041、2023-042）。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年半年
度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

    （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，董事会同意聘任杨佳睿女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任证
券事务代表的议案》（公告编号：2023-044）。

    三、备查文件

    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
    2、深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于2023年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年8 月 29 日