300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-002
              深圳市民德电子科技股份有限公司

            关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731号）批复，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）10,993,843 股，发行价为每股人民币45.48元，本次募集资金总额为人民币499,999,979.64元，扣除不含税发行费用人民币5,669,845.87元，募集资金净额为人民币494,330,133.77元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第ZL10002号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市民德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，经公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行开设了募集资金专项账户，且公司（以下简称“甲方”）与上述募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下（截至2022年1月7日）：


 账户名称  开户行名称    账号    账户金额（元）    募集资金用途

                                                    碳化硅功率器件的研
深圳市民德                                          发和产业化项目、适
电子科技股  中国银行深  7458754635  400,000,000.00  用于新型能源供给的
            圳南头支行  80                          高端沟槽型肖特基二
份有限公司

                                                    极管产能的提升及技
                                                    术改进项目

深圳市民德  中国建设银

电子科技股  行深圳田背  4425010000  95,499,979.84  补充流动资金项目

                        1800003789

份有限公司  支行

      注：本次非公开发行募集资金净额为人民币494,330,133.77元，上表中金额差额部
  分为发行费用（包括审计费、律师费等）。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
  于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收
  付结算业务。

    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
  民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
  人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金
  管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现
  场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
  丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人严绍东、刘新萍或其他工作人员可以随时
  到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的
  有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

  四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》；

  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2022]第ZL10002号”《验资报告》。

  特此公告。

                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022年1月10日