证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-039
深圳市民德电子科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途
用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑市场环境和公司未来发展战略等因素情况下，为维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更部分募集资金用途，具体事项如下：
一、募集资金及募投项目情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票的招股说明书及后续部分项目金额和地点、实施进度调整，公司首次公开发行募集资金将用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 商用条码识读设备产业化项目 15,460.65 7,730.33
2 工业类条码识读设备产业化项目 11,810.91 5,905.46
3 研发中心建设项目 5,087.19 5,087.19
4 营销网络建设项目 3,955.83 1,977.92
合计 36,314.58 20,700.90
公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投资均为募集资金投资。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
二、本次拟变更的原募投项目基本情况
本次拟变更的原募投项目为公司首次公开发行股票募投项目中的“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”，拟变更募集资金项目进展情况如下（截止2020年5月31日）：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入金额 未使用金额
（万元） （万元） （万元）
1 商用条码识读设备产业化 7,730.33 - 7,730.33
项目
2 营销网络建设项目 1,977.92 344.90 1,633.02
合计 9,708.25 344.90 9,363.35
（一）商用条码识读设备产业化项目为公司首次公开发行募投项目，募集资金投资总额7,730.33万元。商用条码识读设备产业化项目计划投资15,460.65万元，拟在深圳市宝安区购买4,500平方米厂房作为公司商用条码识读设备产业化中心，并引进一批先进的装配、检测、包装设备，优化自动感应、读码检测、静电测试、老化测试等结构、外观和生产工艺，扩大现有商用条码识读设备的工艺流程和生产规模，进一步丰富公司的产品线，使公司能够针对不同细分市场差异化需求提供有竞争力的产品，进一步提升公司产品占有率和市场竞争。项目投资概算如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占总投资的比例
1 房产 9,675.00 62.58%
1.1 房产购置 9,000.00 58.21%
1.2 房屋装修 675.00 4.37%
2 设备及软件 2,150.00 13.91%
2.1 机器设备 2,000.00 12.94%
2.2 软件 150.00 0.97%
3 预备费 946.00 6.12%
3.1 基本预备费 591.25 3.82%
3.2 涨价预备费 354.75 2.29%
4 运营费用 509.41 3.29%
5 铺底流动资金 2,180.25 14.10%
合计 15,460.65 100.00%
截止2020年5月31日，该项目尚未投入募集资金，该项专户剩余募集资金7,730.33万元（不含利息及理财收益）。
（二）营销网络建设项目为公司首次公开发行募投项目，募集资金投资总额1,977.92万元。营销网络建设项目计划投资3,955.83万元，主要包括两个部分：第一，通过在深圳市南山区购置写字楼对公司现有营销中心进行升级，构建包括产品展示、产品体验、销售支持、售后服务等一体化的营销平台，全面提升公司品牌形象，为公司发展提供强有力的营销体系支撑；第二，通过租赁办公场所的方式，在上海、北京、成都三个核心城市开设分公司网点，连同深圳总部营销中心，建立覆盖华南、华东、华北、西南等公司产品重点市场区域的营销服务网络，贴近经销商和终端客户市场，优化和增强公司营销服务能力。项目投资概算如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占项目投资额比重
1 房产 3,217.50 81.34%
1.1 房产购置 3,025.00 76.47%
序号 项目 投资金额（万元） 占项目投资额比重
1.2 房屋装修 192.50 4.87%
2 设备 100.00 2.53%
2.1 车辆 80.00 2.02%
2.2 办公设备 20.00 0.51%
3 预备费 199.05 5.03%
3.1 基本预备费 99.53 2.52%
3.2 涨价预备费 99.53 2.52%
4 费用 439.28 11.10%
4.1 销售人员工资 341.00 8.62%
4.2 办公场地租赁费用 98.28 2.48%
合计 3,955.83 100.00%
截止2020年5月31日，该项目累计投入募集资金金额344.90万元，该项专户剩余募集资金1,633.02万元（不含利息及理财收益）。
三、变更部分募集资金用途后新募投项目情况
（一）新募投项目基本情况
2020年6月3日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意
查看PDF原文
