证券代码： 300656 证券简称：民德电子 公告编号： 2018-046
深圳市民德电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开基本情况
1、 会议召集人：公司董事会。
2、 会议召开时间：
现场会议时间： 2018年4月3日（星期二） 下午15:00开始。
网络投票时间： 2018年4月2至2018年4月3日。
（ 1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3日上午
9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
（ 2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月2日下午15：
00至2018年4月3日下午15:00。
3、现场会议地点： 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
室。
4、 股权登记日： 2018年3月27日。
5、 会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《 上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《 公司章程》 的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份
37,922,638股， 占公司总股份的63.2044%。其中：
1、 通过现场投票的股东8人，代表股份36,458,923股，占公司总股份60.7649%。
2、 通过网络投票的股东1人，代表股份1,463,715股，占公司总股份2.4395%。
3、 出席本次会议的中小投资者（ 除去上市公司的董事、 监事、 高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人） 共2人，代表股份2,312,727
股，占公司总股份3.8545%。 其中：通过现场投票的股东1人， 代表股份849,012股，
占公司总股份1.4150%； 通过网络投票的股东1人， 代表股份1,463,715股，占公司
总股份2.4395%。
（二）公司全体董事、监事、高级管理人员， 以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《 关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、 总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、 中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权二分之一以上通
过。
（二）、审议通过了《 关于2017年监事会工作报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权二分之一以上通
过。
（三）、审议通过了《 关于2017年年度报告及摘要的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（四）、审议通过了《 关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（五）、审议通过了《 关于2017年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；
反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（六）、审议通过了《 关于2018年度财务预算报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；
反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（七）、审议通过了《 关于2017年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（八）、审议通过了《 关于2018年公司董事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（九）、审议通过了《 关于2018年公司监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十）、审议通过了《 关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审
核报告>的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股， 占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%； 弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十一）、审议通过了《 关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股， 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股， 占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况： 同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十二）、审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》（此议案采用累积投票制）
12.1.选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况： 同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.2.选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况： 同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.3.选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股， 占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况： 同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.4.选举邹山峰先生为第二届董事会非
