晶瑞电子材料股份有限公司
章程修订对照表
考虑到晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票
激励计划1名激励对象人员因个人业绩考核未达标，其持有的相关限制性股票已
于2021年10月11日办理完成回购注销手续；公司完成以简易程序向特定对象发行
股票的登记手续，该部分股份已于2022年2月7日在深圳证券交易所上市；公司第
二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名激励对象的
限制性股票已经完成归属登记并于2022年3月24日上市流通；公司发行的可转换
公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”已分别于2020年3月5日、2022年2月21日开
始转股；公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月10日实施完毕等因素，公
司现拟根据截至2022年6月30日收市后公司总股本数量，对《公司章程》的注册
资本、股份总数等相关条款进行修订，同时公司根据《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关文件并结合公司实际对相关条款也进行修订，具体修订内容如
下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督 券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》（以 委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章 引》和其他有关规定，制订本章程。
程。
第三条 公司于2017年4月21日经中国证券监 第三条 公司于2017年4月21日经中国证监会
督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,062,500
股 22,062,500股，于 2017 年 5 月 23日在深圳证券交 股，于 2017 年 5 月 23日在深圳证券交易所上市。
易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 340,659,652 第六条 公司注册资本为人民币 585,135,145
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十二条（本条新增，其他章节条款序号相应调
整顺延,不再逐一列示）
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十条 公司股份总数为 340,659,652 股，公 第二十一条 公司股份总数为 585,135,145 股，
司的股本结构为：普通股 340,659,652 股，其他种类 公司的股本结构为：普通股 585,135,145 股，其他种
股 0 股。 类股 0 股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
理委员会批准的其他方式。 的其他方式。
公司采用发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）的方式募集资金，可转债持有人在转股期内自
由转股或触发转股条款转股，将按照约定的转股价格
转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增
加，由公司股东大会授权董事会及时办理注册资本变
更事宜。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 有下列情形之一的除外：
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的
和国证券法》的规定履行信息披露义务。 规定履行信息披露义务。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、 东大会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属
于第（一）项情形的，应当自收购之日起十（10）日 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十（10）日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情 内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六（6）个月内转让或者注销该部分股 形的，应当在六（6）个月内转让或者注销该部分股
份。 份。
公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、 公司依照第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（六）项收购本公司股份的，公司合计持有的本公 第（六）项收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。 十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成
成立之日起一（1）年内不得转让。公司公开发行股 立之日起一（1）年内不得转让。公司公开发行股份
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
易之日起一（1）年内不得转让。 之日起一（1）年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五（25%）；所持本公司股份自公司股票 百分之二十五（25%）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离 上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺一定期限内 公司董事、监事、高级管理人员承诺一定期限内
不转让其所持有的本公司股份的，或者法律、法规、 不转让其所持有的本公司股份的，或者法律、法规、中国证券监督管理委员会及证券交易所另有规定的， 中国证监会及证券交易所另有规定的，从其承诺或规
从其承诺或规定。 定。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、
有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其持 持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其有的本公司股票或者其他具有股权性质
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