证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-031
苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年年度实现的归属于母公司股东的净利润50,218,148.04元；母公司2018年年度实现净利润50,071,295.25元，加上年初未分配利润77,402,835.19元，扣除提取的法定盈余公积金5,007,129.53元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为122,467,000.91元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：
以2018年12月31日的总股本151,425,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金总额22,713,898.05元（含税），不进行资本公积金转增股本。
如果公司董事会、股东大会审议通过2018年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、董事会意见
经与会董事讨论，认为公司利润分配预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审议，监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2019年4月1日
