证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-018
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月26日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年3月16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》详细内容2018年3月27日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2017年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论
与分析”第九节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事陈鑫先生、屠一锋先生、袁泉女士分别向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详细内容2018年3月27日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理吴天舒先生提交的《公司2017年度总经理工作报告》，
认为2017年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的
各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
《公司2017年度财务决算报告》详细内容2018年3月27日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详细内容2018年3月27日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容2018年3
月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。大华事务所出具了鉴证报告。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对大华事务所完成2017年度审计工作情况及其执业
质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度审计机构。
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意意见，
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
9、审议通过了《关于董事2018年度薪酬方案的议案》
结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《董事2018年
度薪酬方案》，公司2018年度董事薪酬方案如下：
（1）未在公司担任职务的非独立董事任期内不在公司领取津贴；兼任公司职务的非独立董事任期内按各自所在岗位职务统一依据公司相关薪酬标准、制度领取薪酬，公司不再另行支付津贴。
（2）鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，公司治理结构和规范运作要求不断提高，独立董事责任更加重大，结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平，公司拟将独立董事津贴由每人2万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《高级管理人员2018年度薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
11、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常
关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告>的议案》
详细内容2018年3月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，大华事务所出具了专项审计说明。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
13、审议通过了《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公
告》。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容2018年3月27日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商变更登记手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于子公司投资建设年产 9 万吨电子级硫酸改扩建项目
的议案》
具体内容详见公司于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于子公司投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目
的公告》。
董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权江苏阳恒化工有限公司经营层签署相关设备采购协议及其他项目相关投资协议，并负责办理项目建设所涉立项、备案等事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年4月26日下午14：30在公司会议室召开公司2017
年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2018年 3月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；5、招商证券股份有限公司关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的专项核查意见；
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2018年3月26日
