证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-034
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2017年8月28日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2017年9月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权的代理人共27人，代表股份数
64,195,094股，占公司有表决权股份总数的72.7424%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共10人，代表股份数46,916,433股，占公司有表决权股份总数的53.1631%;通过网络投票的股共17人，代表股份数17,278,661股，占公司有表决权股份总数的19.5792%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第十四次会议提请审议的以下14项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1．审议通过了《2017年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
3. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
4．审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
5. 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
6. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
7. 审议通过了关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
8. 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
9. 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
10. 审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
11. 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
12. 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
13. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
14. 审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股
