300654 深市 世纪天鸿

 证券代码：300654        证券简称：世纪天鸿      公告编号：2021-032
              世纪天鸿教育科技股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本情况

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，母公司实现净利润34,942,701.32元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积3,494,270.13元后，本年度母公司实现可分配利润为31,448,431.19元，年初未分配利润为159,419,413.65元，截至2020年12月31日，母公司可供分配的利润为180,365,969.84元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本182,032,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共派发现金红利人民币15,472,762.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    二、独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司目前实际
情况，符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提请股东大会审议。

    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                        2021年4月27日