300653 深市 正海生物

                                                                                补选董事的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2024-054

            烟台正海生物科技股份有限公司

                  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召

 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选
 举倪霆先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董
 事会任期届满之日止。

    倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜
 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公
 司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
 董事总数的二分之一。

    倪霆先生简历附后。

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2024 年 6 月 18 日


                                                                              补选董事的公告

附件：

    倪霆先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济
贸易大学金融学硕士。现任正海集团战略发展部投融资管理，烟台正海合泰科技股份有限公司董事。1980 年出生，企业管理硕士。历任正海网板人力资源部职员，正海合泰人力资源部部长、综合管理部部长，正海新材料综合管理部部长、采购部部长，正海集团人力资源部资深主管、副部长，现任正海集团人力资源部部长、工会副主席，烟台正海磁性材料股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，倪霆先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。