300653 深市 正海生物

                                                                                董事会决议公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2024-044

            烟台正海生物科技股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

 会议于 2024 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电

 子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中

 董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席
 会议。会议由郭焕祥先生主持，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》

    关联董事郭焕祥先生回避表决。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避 1 票。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事长薪酬与考核方
 案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于补选董事的议案》

    表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


                                                                              董事会决议公告

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024 年 5 月 28 日