300653 深市 正海生物

                                                                          变更董事会秘书的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物      公告编号：2024-038

            烟台正海生物科技股份有限公司

              关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 22 日

 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先
 生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担
 任公司其他职务。

    经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会
 一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公
 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公
 告》。

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2024 年 4 月 29 日